В настоящее время проводятся обыски в помещениях компании, а также по месту жительства предполагаемых фигурантов уголовного дела.
Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства «ТНС энерго Нижний Новгород», с целью уйти от уплаты налогов в особо крупном размере, заключили в 2012 г. с ГК «ТНС Энерго» договор о передаче последнему полномочий единоличного исполнительного органа.
В соответствии с указанным договором ГК «ТНС Энерго» осуществляло руководство текущей деятельностью ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», то есть оказывало услуги по управлению.
Также в силу указанного договора ГК «ТНС Энерго» приняло на себя обязанности по совершению от имени «ТНС энерго Нижний Новгород» сделок по купле-продаже электрической энергии и иных юридически значимых действий.
Вместе с тем ГК «ТНС Энерго» и «ТНС энерго Нижний Новгород» являются взаимозависимыми лицами, а вышеуказанный договор, заключенный в 2012 г., использовался для получения ГК «ТНС энерго Нижний Новгород» необоснованной налоговой выгоды. В результате чего «ТНС энерго Нижний Новгород» не были исчислены и уплачены налоги за 2014-2016 гг. в общей сумме более 1 млрд руб.,— говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России и УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону проводят обыски в офисных помещениях занимаемых ГК «ТНС Энерго» и «ТНС энерго Нижний Новгород», а также по месту проживания фигурантов.
DK.RU сообщал, что третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) в отношении компании «Юта-НН».
Ранее DK.RU писал, что в Нижегородской области возбуждено уголовное дело на руководителей компании «Пролайн». По версии следователей, компания в 2011-2013 гг. задолжала правительству 22 млн 977 тыс. руб., создав схему уклонения от налогообложения. С помощью фиктивного документооборота о сотрудничестве с организациями «Пролайн» незаконно получал вычеты по НДС.
Кроме того, сообщалось, что следователи уличили руководство компаний «БУМ-Центр» и «Бекетов-Центр» в уклонении от налогов на сумму свыше 147 млн руб. Владелец компаний и депутат городской думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев рассказал DK.RU, почему новая политика властей по администрированию налогов несправедлива к региональным предпринимателям.
Справка