Руководители компании создали схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения.
Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) в отношении компании «Юта-НН», об этом сообщает пресс-служба силовиков.
По версии следствия, руководители «Юта-НН», являющегося официальным дистрибьютером и импортером алкогольной продукции, создали схему уклонения от налогообложения. Руководство компании организовали фиктивный документооборот с организациями, с которыми у них фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и получения необоснованной налоговой выгоды.
Всего во 2 и 3 квартале 2018 г. руководителями предприятия включены заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов на сумму, превышающую 38,6 млн руб.,— говорится в сообщении.
В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по региону проводят обыски в офисах и складских помещениях указанной организации, а также жилищах должностных лиц с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования.
Кроме того, следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ, компания «Юта-НН» основана 31 января 2006 г., уставный капитал — 10 млн руб., генеральный директор — Сергей Моторкин.
Ранее DK.RU писал, что в Нижегородской области возбуждено уголовное дело на руководителей компании «Пролайн». По версии следователей, компания в 2011-2013 гг. задолжала правительству 22 млн 977 тыс. руб., создав схему уклонения от налогообложения. С помощью фиктивного документооборота о сотрудничестве с организациями «Пролайн» незаконно получал вычеты по НДС.