Руководители компании создали схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения.
Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) в отношении компании «Юта-НН», об этом сообщает пресс-служба силовиков.
По версии следствия, руководители «Юта-НН», являющегося официальным дистрибьютором и импортером алкогольной продукции, создали схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и получения необоснованной налоговой выгоды.
Всего в период с января 2016 г. по декабрь 2019 г. руководителями предприятия были включены заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов на сумму, превышающую 602 млн руб.
В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ, компания «Юта-НН» основана 31 января 2006 г., уставный капитал — 10 млн руб., генеральный директор — Сергей Моторкин.
Это уже не первое дело, возбужденное в отношении «Юта-НН». Напомним, что в марте в отношении руководителей компании было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Тогда компанию подозревали в уклонении от уплаты налогов на сумму более 38 млн руб.
Ранее DK.RU писал, что в Нижегородской области возбуждено уголовное дело на руководителей компании «Пролайн». По версии следователей, компания в 2011-2013 гг. задолжала правительству 22 млн 977 тыс. руб., создав схему уклонения от налогообложения. С помощью фиктивного документооборота о сотрудничестве с организациями «Пролайн» незаконно получал вычеты по НДС.
Кроме того, сообщалось, что следователи уличили руководство компаний «БУМ-Центр» и «Бекетов-Центр» в уклонении от налогов на сумму свыше 147 млн руб. Владелец компаний и депутат городской думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев рассказал DK.RU, почему новая политика властей по администрированию налогов несправедлива к региональным предпринимателям.