Руководители крупного поставщика нефтепродуктов совершили ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости в пользу взаимозависимых лиц по заниженной стоимости.
Борский городской суд признал виновным директора сети автозаправочных станций ООО «Терминал» Игоря Кондакова по ч.2 п.п.а, б ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, сообщили NN.DK.RU в суде.
Напомним, в 2021 г. СУ СКР по Нижегородской области завершило расследование уголовного дела по обвинению директора «Терминала».Следователям удалось установить, что руководители крупного поставщика нефтепродуктов совершили ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости в пользу взаимозависимых лиц по заниженной стоимости. В результате противоправных действий в 2014—2015 гг. компанией не были уплачены налоги в сумме, превышающей 123 млн руб. Бывший учредитель ООО «Терминал» Михаил Фридман скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.
Как уточняет «Ъ», назначенная судом экспертиза показала, что предъявленный следствием ущерб по НДС в размере 78 млн руб. отсутствует. Другую часть недоимки по налогам обвиняемый уже погасил.
Между тем, согласно данным картотеки суда, на вынесенное инстанцией решение было подано апелляционное представление прокурора.