Счета директора арестованы. Учредитель ООО «Терминал» — в международном розыске

Следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела по обвинению директора ООО «Терминал» в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

Как сообщили в ведомстве, руководители крупного поставщика нефтепродуктов совершили ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих Обществу, «в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости».

«Через непродолжительное время указанные объекты недвижимости были реализованы покупателям по уже рыночной стоимости», — сообщили в пресс-службе Следственного управления.

Кроме того, обвиняемые использовали схему минимизации налоговых обязательств путём заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями с целью сосредоточения реальной выручки от реализации товара по рыночной стоимости у взаимозависимых организаций – агентов, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.

В результате противоправных действий руководителей ООО «Терминал» в 2014-2015 гг. Обществом не уплачены налоги в общей сумме, превышающей 123 миллиона, то есть в особо крупном размере, — сообщили в Следственном управлении.

В сообщении также говорится, что с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету, на имущество и счета директора наложен арест.

Второй обвиняемый по уголовному делу — учредитель Общества, скрылся от органов предварительного расследования, и объявлен в международный розыск.

Как пишет «Ъ-Приволжье», ООО «Терминал» было зарегистрировано на Бору в 1998 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. Гендиректором предприятия в 2014-2019 г.г. был Александр Гусев, с 2019 г. им был назначен президент Нижегородского топливного союза Игорь Кондаков , бывшим учредителем компании является Михаил Фридман — это он скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Сейчас уголовное дело в отношении руководителей ООО «Терминал» направлено в суд, заправки продолжают работать.

Напомним, как уже сообщал NN.DK.RU, 8 июля был задержан новый руководитель казенного учреждения «Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода», предыдущий директор, также за взятку, был задержат 8 апреля 2021 г.