Главного финансиста группы компаний «Гармония-Нижегородец» Александра Алексеева задержали и поместили под стражу в СИЗО-1. Об этом сообщает telegram-канал «Опер пишет».
Александр Алексеев, как сообщается в telegram-канале «Опер пишет», является фигурантом уголовного дела в отношении руководства организаций, входящих в группу компаний «Гармония-Нижегородец».
Как пишет «Ъ-Приволжье», Александра Алексеева, числящегося учредителем ряда коммерческих фирм и фактически выполнявшего функции финаносового директора в бизнесе партнеров Михаила Жижина, Олега Терехина и Максима Шапошникова, арестовали после того, как на него дал показания один из бывших директоров по эпизоду с самой крупной схемой оптимизации налогов, проведенной в 2016-2017 г.г.
NN.DK.RU уже сообщал, что в декабре 2020 г. правоохранительные органы Испании задержали 23 человек, которых подозревают в отмывании преступных доходов. Среди них, как сообщалось, был известный нижегородский предприниматель Михаил Жижин.
В апреле 2021 г. сотрудники Управления ФСБ по Нижегородской области совместно со следователями СК России и регионального Следственного управления провели обыски в компании «Гармония» и в коттедже директора компаний «Юта» и «Юта-НН» Сергея Моторкина. Он в тот момент уже находился под домашним арестом по решению суда.
Позже он был отправлен под стражу. Сергею Моторкину предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с 2018 по 2020 г., в результате чего ущерб российскому бюджету составил более 800 млн руб.