Испанская полиция выявила схему легализации доходов в стране. По данным полиции, средства инвестировались в местные клубы, рестораны и недвижимость. Члены группировки также подкупали госслужащих.
Нижегородского бизнесмена Михаила Жижина, арестованного в Испании в рамках расследования дела об отмывании преступных доходов, выпустили. Как сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на партнеров предпринимателя, его и еще трех фигурантов дела выпустили из-под ареста вечером 19 января.
Ранее сообщалось, что в 2013 г. испанская полиция выявила схему легализации средств компаний из бывшего СССР, «были переводы огромных сумм, которые получили россияне, базирующиеся в Аликанте, и поступившие из компаний Арабских Эмиратов, Латвии и Великобритании, без оправданного происхождения» (цитата испанского ABC).
Средства инвестировались в местные клубы, рестораны и недвижимость. Члены группировки также подкупали госслужащих Испании. В сообщество входили как иностранцы (выходцы из Казахстана, Алжира, России), а также граждане Испании.
Полиция Испании провела 18 обысков: в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и Ибице, изъяв оружие, 300 тыс. евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, криптовалюту. Всего в рамках дела были задержаны 23 человека.
Издание ABC также упоминало фамилии задержанных. Среди них: россияне Митюрев (посредник между российскими и испанскими гражданами), Данилов (подозревается в связях с группировками, занимающимися убийствами, вымогательствами, торговлей оружием, наркотиками и людьми), адвокат Алексей Широков (владел арсеналом оружия), Жижин (создавал «фасад» для инвестиций).
«Говорят, это самый большой удар по русской мафии в Испании за десятилетие», — пишет ABC.