Задержан нижегородский бизнесмен Михаил Жижин. Его подозревают в отмывании денег в Испании

Испанская полиция выявила схему легализации доходов в стране. Расследование называют «самым большим ударом по русской мафии за десятилетие».

Правоохранительные органы Испании задержали 23 человек, которых подозревают в отмывании преступных доходов. Среди них — нижегородский предприниматель Михаил Жижин. Об этом пишет «Ъ-Приволжье».

Издание ссылается на источники, а также на публикацию испанского ABC.

В 2013 г. испанская полиция обнаружила схему по легализации средств компаний из бывшего СССР, «были переводы огромных сумм, которые получили россияне, базирующиеся в Аликанте, и поступившие из компаний Арабских Эмиратов, Латвии и Великобритании, без оправданного происхождения» (цитата по ABC). Неизвестные инвестировали средства в местные ночные клубы, рестораны и недвижимость. С помощью денег члены «русской мафии» также подкупали государственных служащих — «для облегчения операций по отмыванию денег и получения ряда административных услуг, таких как защита от полицейских и судебных расследований, а также для облегчения приобретения жилья в Испании для клиентов».

В сообщество входили как иностранцы (выходцы  из Казахстана, Алжира, России), а также граждане Испании.

Полиция Испании провела 18 обысков: в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и Ибице, изъяв оружие, 300 тыс. евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, криптовалюту.

Издание ABC также упомянуло фамилии задержанных. Среди них: россияне Митюрев (посредник между российскими и испанскими гражданами), Данилов (подозревается в связях с группировками, занимающимися убийствами, вымогательствами, торговлей оружием, наркотиками и людьми), адвокат Алексей Широков (владел арсеналом оружия), Жижин (создавал «фасад» для инвестиций).

«Говорят, это самый большой удар по русской мафии в Испании за десятилетие», — пишет ABC.

Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.
  • Владельцы «Крокус Сити Холл» хотят восстановить концертный залВладельцы «Крокус Сити Холл» хотят восстановить концертный зал
  • Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в РоссииМинтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.