Подписаться
Курс ЦБ на 11.07
71,22
80,26

Уклонились от налогов на 222 млн. На поставщика топлива завели уголовное дело

Уклонились от налогов на 222 млн. На поставщика топлива завели уголовное дело
Иллюстрация: pixabay.com

Руководители компании совершили несколько фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости.

Следователи СК по Нижегородской области завели уголовное дело в отношении нижегородской компании «Терминал» по факту уклонения от налогов в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

«Терминал» — крупный поставщик нефтепродуктов. По версии следствия, руководители компании совершили несколько фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Через некоторое время недвижимость была продана по рыночной цене.

Кроме того, в компании применяли схему минимизации налогов путем заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими подконтрольными организациями. Реальная выручка была сосредоточена у взаимозависимых организаций, которые не являлись плательщиками налога на добавленную стоимость. Отчетность с ложными сведениями компания представила в ФНС.

По информации следователей, за 2014-2015 гг. «Терминал» не доплатил налоги на сумму 222,4 млн руб. В офисах компании и домах должностных лиц проводятся обыски.

Согласно данным «Селдон», ООО «Терминал» зарегистрировано на Бору в 1998 г. с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Генеральный директор — Игорь Кондаков. Выручка за 2017 г. составила 1,68 млрд руб., чистая прибыль —332 тыс. руб.

Напомним, ранее аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении богородской компании ПКФ «РусАгроГрупп». По версии следствия, руководители создали схему ухода от налогов с помощью фиктивного документооборота с другими организациями. Фактически экономических отношений между компаниями не было. С помощью схемы ПКФ «РусАгроГрупп» получало незаконные вычеты по НДС и необоснованную налоговую выгоду. Ущерб бюджету составил 25 млн руб.

В январе 2019 г. СК возбудил дело в отношении руководства компаний «БУМ-Центр» и «Бекетов-Центр». По версии следствия, стройцентр и мебельный магазин недоплатили в бюджет 147 млн руб.

Когда у государства хватает средств в бюджете, то ему неинтересно «кошмарить» бизнес и создавать разветвленную налоговую сеть. Правительство говорит, что избыточные проверки компаний — это плохо, это ухудшает инвестиционный климат. С 2015 г. в России все изменилось. Вы, наверное, знаете, что в 2013 г. у нас был пик в экономике, в 2014-м начались международные конфликты, а после пошли санкции и появились проблемы с бюджетом. Правительство задумалось, за счет чего его пополнять. И придумало! Стало чаще обращать внимание на таможенные платежи, лицензионные сборы. Обсуждать, не поторопились ли с введением упрощенного режима, и не много ли предприятий на него перешли, — комментировал тогда DK.RU владелец компаний Евгений Лазарев.

Ранее DK.RU писал о том, что, по словам управляющего партнера БК «Статус» Игоря Пегова, налоговой известны абсолютно все способы дробления бизнеса. Так, налоговая служба активно использует программу СУР АСК НДС-2, которая позволяет отслеживать все цепочки ухода от НДС. За выявлением неизбежно следуют проверки; доначисления налогов; субсидиарная ответственность для собственников, если у компании отсутствуют средства для возмещения; уголовная ответственность в случае, если суммы превышают 5 млн руб.

Если вы дробите бизнес, считайте, что вас поймали. Абсолютно все способы дробления налоговой известны. Но это еще не значит, что вас ждут потери. Дробление может преследовать и положительные, с точки зрения налоговой, цели — логистические, деловые, то есть не связанные со снижением налогов. А если вы не придумали, для чего раздробили бизнес, государством это будет рассматриваться как нарушение закон, — рассказал Игорь Пегов.

Самое читаемое
  • «Я предлагаю бизнесу просто решить, что вторая волна — свершившийся факт. И готовиться»«Я предлагаю бизнесу просто решить, что вторая волна — свершившийся факт. И готовиться»
  • Заказов не хватает. Еще один автозавод в Нижегородской области перешел на четырехдневкуЗаказов не хватает. Еще один автозавод в Нижегородской области перешел на четырехдневку
  • За пандемию зарплаты упали у половины работников. У кого они увеличились?За пандемию зарплаты упали у половины работников. У кого они увеличились?
  • В Нижегородской области разрешили работу примерочных. При каких условиях?В Нижегородской области разрешили работу примерочных. При каких условиях?
  • Никаких отсрочек. Мишустин поставил задачу ввести М12 в эксплуатацию к 2024 г.Никаких отсрочек. Мишустин поставил задачу ввести М12 в эксплуатацию к 2024 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.