Уклонились от налогов на 222 млн. На поставщика топлива завели уголовное дело

Следователи СК по Нижегородской области завели уголовное дело в отношении нижегородской компании «Терминал» по факту уклонения от налогов в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

«Терминал» — крупный поставщик нефтепродуктов. По версии следствия, руководители компании совершили несколько фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Через некоторое время недвижимость была продана по рыночной цене.

Кроме того, в компании применяли схему минимизации налогов путем заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими подконтрольными организациями. Реальная выручка была сосредоточена у взаимозависимых организаций, которые не являлись плательщиками налога на добавленную стоимость. Отчетность с ложными сведениями компания представила в ФНС.

По информации следователей, за 2014-2015 гг. «Терминал» не доплатил налоги на сумму 222,4 млн руб. В офисах компании и домах должностных лиц проводятся обыски.

Согласно данным «Селдон», ООО «Терминал» зарегистрировано на Бору в 1998 г. с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Генеральный директор — Игорь Кондаков. Выручка за 2017 г. составила 1,68 млрд руб., чистая прибыль —332 тыс. руб.

Напомним, ранее аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении богородской компании ПКФ «РусАгроГрупп». По версии следствия, руководители создали схему ухода от налогов с помощью фиктивного документооборота с другими организациями. Фактически экономических отношений между компаниями не было. С помощью схемы ПКФ «РусАгроГрупп» получало незаконные вычеты по НДС и необоснованную налоговую выгоду. Ущерб бюджету составил 25 млн руб.

В январе 2019 г. СК возбудил дело в отношении руководства компаний «БУМ-Центр» и «Бекетов-Центр». По версии следствия, стройцентр и мебельный магазин недоплатили в бюджет 147 млн руб.

Когда у государства хватает средств в бюджете, то ему неинтересно «кошмарить» бизнес и создавать разветвленную налоговую сеть. Правительство говорит, что избыточные проверки компаний — это плохо, это ухудшает инвестиционный климат. С 2015 г. в России все изменилось. Вы, наверное, знаете, что в 2013 г. у нас был пик в экономике, в 2014-м начались международные конфликты, а после пошли санкции и появились проблемы с бюджетом. Правительство задумалось, за счет чего его пополнять. И придумало! Стало чаще обращать внимание на таможенные платежи, лицензионные сборы. Обсуждать, не поторопились ли с введением упрощенного режима, и не много ли предприятий на него перешли, — комментировал тогда DK.RU владелец компаний Евгений Лазарев.

Ранее DK.RU писал о том, что, по словам управляющего партнера БК «Статус» Игоря Пегова, налоговой известны абсолютно все способы дробления бизнеса. Так, налоговая служба активно использует программу СУР АСК НДС-2, которая позволяет отслеживать все цепочки ухода от НДС. За выявлением неизбежно следуют проверки; доначисления налогов; субсидиарная ответственность для собственников, если у компании отсутствуют средства для возмещения; уголовная ответственность в случае, если суммы превышают 5 млн руб.

Если вы дробите бизнес, считайте, что вас поймали. Абсолютно все способы дробления налоговой известны. Но это еще не значит, что вас ждут потери. Дробление может преследовать и положительные, с точки зрения налоговой, цели — логистические, деловые, то есть не связанные со снижением налогов. А если вы не придумали, для чего раздробили бизнес, государством это будет рассматриваться как нарушение закон, — рассказал Игорь Пегов.