Компания Дмитрия Аржанова подозревается в уклонении от уплаты более 1 млрд рублей налогов

Дело возбуждено следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области.

Основанием для него послужили поступившие из прокуратуры Нижегородской области материалы проверки и результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

По версии следствия, с 2011 года по декабрь 2013 гг. работники ПАО «ТНС энерго НН» (которое до августа 2012 г. называлось ОАО «Нижегородская сбытовая компания») в соответствии с указаниями руководителей общества уменьшили налогооблагаемую базу по налогам на прибыль организации, искусственно завысив расходы.

Эти же операции они использовали для вычетов по налогу на добавленную стоимость, — сообщает СУ СКР.

Ложные (искаженные) сведения об объектах налогообложения были включены в налоговую декларацию.

В результате организация уклонилась от уплаты налогов в бюджет государства на сумму, превышающую 1 миллиард 390 миллионов рублей.

В настоящее время следователи проводят сбор доказательств по уголовному делу. С целью изъятия документации, подтверждающей факт уклонения от уплаты налогов, одновременно проводятся обыски в Нижнем Новгороде и Москве.

Следователи СУ СКР по Нижегородской области совместно с сотрудниками нижегородского ГУ МВД РФ проводят обыск в нижегородском офисе ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород».

Параллельно идет обыск в помещении ПАО Группа компаний «ТНС энерго» в Москве.

Дополнено: вечером 8 июня случившееся прокомментировало руководство компании. (ПОДРОБНЕЕ)

Напомним, что зимой 2015-2016 г. компания «ТНС энерго» угрожала остановить за неуплату городской электротранспорт в Нижнем Новгороде и даже в конце декабря приостанавливала энергоснабжение МП "Нижегородэлектротранс".

Генеральным директором группы компаний «ТНС энерго» является Дмитрий Аржанов.

СПРАВКА. Дмитрий Аржанов родился 14 августа 1972 г. в городе Горьком (Нижний Новгород). Образование — высшее. В 1994 – 1998 гг. — депутат законодательного собрания Нижегородской области, в 2004 - 2006 гг. — исполнительный директор ОАО «Нижноватомэнергосбыт». В январе-августе 2006 гг. — первый заместитель генерального директора ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания». В 2006-2008 гг. — заместитель генерального директора по развитию ООО «Транснефтьсервис С». В 2008-2009 гг. — генеральный директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания». В 2009-2010 гг. — заместитель генерального директора по развитию ООО «Транснефтьсервис С». В 2010-2012 гг. — генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С». С августа 2012 г. по настоящее время — генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго».