Суд огласил приговоры директорам нижегородских компаний по делу о хищении 47 млн руб.

В Нижнем Новгороде Приокский районный суд вынес приговор директорам обществ с ограниченной ответственностью «ЖК «Севастопольский» и «Каменищенский карьер» (входили в ГК «Гармония»), обвиняемых по статьям «мошенничество по предварительному сговору», «неправомерный оборот средств платежей» и «незаконное образование юридического лица».

Напомним, генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по данному делу в 2022 г. Было установлено, что в 2016 г. обвиняемые вступили в сговор и похитили более 47,2 млн руб. путем незаконного возмещения НДС из бюджета. Помимо этого, в 2016-2017 гг. руководитель ООО «Каменищенский карьер», одновременно являющийся генеральным директором ООО «Магистраль», для вывода активов и списания кредиторской задолженности возглавляемой организации незаконно создал юридическое лицо через подставных лиц.

Как передает из зада райсуда «Ъ-Приволжье», бывший руководитель «Каменищенского карьера» Роман Косарев получил наказание в виде четырех лет условного срока, так как вернул ущерб государству. Бенефициар группы Олег Терехин и работница компании «Магистраль» Галина Моделкина были оштрафованы судом на 50 и 40 тыс. руб. (соответственно). Еще один фигурант дела — экс-директор ООО «ЖК «Севастопольский» Сергей Медведев** — умер в прошлом году. В свою очередь основатель группы «Гармония» Михаил Жижин уже на протяжении трех лет проживает в Испании.

NN.DK.RU писал также, что в 2019 г. СУ СКР по Нижегородской области расследовало уголовное дело в отношении фактического руководства ГК «Гармония» по двум эпизодам мошенничества, уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере, двум эпизодам отмывания денег группой лиц в особо крупном размере и незаконном образовании юридического лица. По версии следователей руководство компаний «Нижегородец», «ЮТА-НН», «ЮТА» и фирмы «Магистраль», используя реквизиты фиктивных компаний, созданных без цели ведения предпринимательской деятельности, уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 2,4 млрд руб. А руководство компаний «Верус Групп», ТП «Нижегородец», «ЖК «Севастопольский» и «Каменищенский карьер» совершило хищение чужого имущества — денежных средств из бюджета РФ в особо крупном размере, путем необоснованного возмещения НДС в общей сумме более 500 млн руб.