Подписаться
Курс ЦБ на 02.07
53,76
56,35

Директора нижегородских компаний ответят в суде по делу о хищении 47 млн руб.

Директора нижегородских компаний ответят в суде по делу о хищении 47 млн руб.
Иллюстрация: НРО КПРФ

Следствию удалось установить, что в 2016 г. обвиняемые вступили в сговор и совершили хищение денежных средств путем незаконного возмещения НДС из бюджета.

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директоров обществ с ограниченной ответственностью «ЖК «Севастопольский» и «Каменищенский карьер» (входили в ГК «Гармония»). Они обвиняются по статьям «мошенничество по предварительному сговору», «неправомерный оборот средств платежей» и «незаконное образование юридического лица», сообщается на сайте ведомства.

Следствию удалось установить, что в 2016 г. обвиняемые вступили в сговор и похитили более 47,2 млн руб. путем незаконного возмещения НДС из бюджета.

Помимо этого, в 2016-2017 гг. руководитель ООО «Каменищенский карьер», одновременно являющийся генеральным директором ООО «Магистраль» для вывода активов и списания кредиторской задолженности возглавляемой организации незаконно создал юридическое лицо через подставных лиц.

Тогда же обвиняемый использовал поддельные распоряжения о переводе денег в адрес подконтрольной ему организации, не осуществлявшей фактической финансово-хозяйственной деятельности, — рассказали в генпрокуратуре. 

Уголовное дело направят для рассмотрения в Приокский районный суд Нижнего Новгорода.

Как уже писал NN.DK.RU, в 2019 г. СУ СКР по Нижегородской области расследовало уголовное дело в отношении фактического руководства ГК «Гармония» по двум эпизодам мошенничества, уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере, двум эпизодам отмывания денег группой лиц в особо крупном размере и незаконном образовании юридического лица. По версии следователей руководство компаний «Нижегородец», «ЮТА-НН», «ЮТА» и фирмы «Магистраль», используя реквизиты фиктивных компаний, созданных без цели ведения предпринимательской деятельности, уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 2,4 млрд руб. А руководство компаний «Верус Групп», ТП «Нижегородец», «ЖК «Севастопольский» и «Каменищенский карьер» совершило хищение чужого имущества — денежных средств из бюджета РФ в особо крупном размере, путем необоснованного возмещения НДС в общей сумме более 500 млн руб.

Самое читаемое
  • Коворкинга не будет. Собственник изменил концепцию реконструкции «Алексеевских рядов»Коворкинга не будет. Собственник изменил концепцию реконструкции «Алексеевских рядов»
  • Минтранс представил карту новой маршрутной сети нижегородской агломерацииМинтранс представил карту новой маршрутной сети нижегородской агломерации
  • «Понятие «экологичные моющие средства» становится действительно популярным в России»«Понятие «экологичные моющие средства» становится действительно популярным в России»
  • Увеличили мощности на 50%. «Хома» запустила еще одно производство в ДзержинскеУвеличили мощности на 50%. «Хома» запустила еще одно производство в Дзержинске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.