За год в Нижегородской области отмыли 588 млн руб. Это выше данных за 2019-й
Больше половины нелегальных доходов были получены с помощью имущественных преступлений. Каждый третий выявленный случай имеет отношение к наркотикам.
За 11 месяцев 2020 г. в Нижегородской области обнаружено 588 млн руб. преступных доходов, которые пытались легализовать. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, этот показатель в 2,5 раза превышает данные за аналогичный период 2019 г. — 232,9 млн руб.
Всего, правоохранительные органы обнаружили 51 эпизод отмывания незаконных доходов. Выявлен 41 причастный.
В большинстве случаев, нелегальные средства были получены с помощью имущественных преступлений (58,8%). Почти каждый третий случай имеет отношение к наркотикам (27,4%), каждый десятый — к взяткам и коммерческому подкупу (11,8%). Кроме того, подобные доходы нижегородцы получали от незаконной банковской деятельности (2%).
Напомним, одним из крупных эпизодов отмывания средств стало уголовное дело, связанное с Нижегородским низконапорным гидроузлом. В марте стало известно о том, что в Нижегородской области через фирмы-однодневки выведены более 30 млн руб., которые были выделены на проектирование гидроузла.
По информации прокуратуры, ущерб составляет более 30 млн руб. Но согласно непроверенным источникам сумма может вырасти в разы.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постепенное сужение круга: в этом году в РФ исчезнет порядка десяти банков 
Прецедент на рынке: ФНС отказалась от претензий к уральской пивоварне JAWS Brewery 
Гуляем на фестивале орхидей, идем на бизнес-практикум DK.RU и форумы: афиша Екатеринбурга 
Бывший руководитель ГВСУ №8 признал вину в хищении 9 млрд рублей у Минобороны