Руководитель нижегородской компании использовал схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми отсутствовали хозяйственные взаимоотношения.
СУ СК по Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного УК РФ (п. «б» ч. 2 ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, руководитель «Группы «Сирокко», занимающейся оптовой продажей вентиляционного оборудования, использовал схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов НДС и получения необоснованной налоговой выгоды.
Всего в 2016-2017 гг. директор фирмы включил заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов на сумму, превышающую 70,3 млн руб.
Расследование по уголовному делу продолжается.
Ранее NN.DK.RU сообщал, что в Нижегородской области за 2018 г. и шесть месяцев 2019 г. следственным комитетом в результате работы с налоговыми преступлениями было возвращено в бюджет более 1 млрд 138 млн руб.
Также уточняется, что в следственном управлении по региону за 2018 г. было возбуждено 32 уголовных дела и 36 уголовных дел по налоговым преступлениям за 6 месяцев 2019 г.
Всего в 2018 г. к уголовной ответственности по оконченным уголовным делам было привлечено 32 человека, в первом полугодии 2019 г. – 12, из них в суд с утвержденным обвинительным заключением в 2018 г. направлено три уголовных дела, за полгода 2019 г. – одно уголовное дело.
Также NN.DK.RU писал, что арбитражный суд Нижегородской области оставил в силе решение ФНС в споре с «Бум-Центр» и «Бекетов-Центр», которые принадлежат депутату гордумы Нижнего Новгорода Евгению Лазареву. Компаниям доначислено налогов на 200 млн руб. Однако депутат не согласен с таким решением и будет обжаловать его вновь.
Кроме этого, в июле было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного УК РФ (п. «б» ч. 2 ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере») в отношении руководителей компании «Интермода» – бутика, где продается одежда Gucci, Alexander Mcqueen, Balenciaga и других известных брендов. Всего с 2014 по 2016 гг. ущерб бюджету от действий руководителей компании составил 352 млн руб.