Нижегородский бизнесмен ответит за отмывание нескольких десятков млн руб.
Прокуратурой области признано законным постановление следователя Выксунского МСО СУ СК России о возбуждении уголовного дела по факту легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
По версии следствия, директор ООО с целью легализации денежных средств, полученных в результате мошенничества в особо крупном размере, осуществил финансовые операции с деньгами на сумму более 26 млн руб.
После этого, бизнесмен перевел их со счета общества на счет фирмы – «однодневки» в качестве предоплаты по ранее заключенному Обществом договору субподряда.
Далее он направил со счета фирмы - «однодневки» похищенные деньги в составе процентного займа на счет своего знакомого, тем самым скрыв их преступное происхождение, придав деньгам легальный статус.
Ход расследования по уголовному делу взят прокуратурой области на контроль.
Ранее DK.RU писал, что директор предприятия по производству алкогольной продукции вернул в бюджет 23 млн руб. Такова сумма налогов, включая штрафы и пени, которые предприниматель «уводил» через подставные фирмы.