По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере — в сумме свыше 1 миллиарда 390 миллионов рублей — возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.
Дело возбуждено следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области.
Основанием для него послужили поступившие из прокуратуры Нижегородской области материалы проверки и результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
По версии следствия, с 2011 года по декабрь 2013 гг. работники ПАО «ТНС энерго НН» (которое до августа 2012 г. называлось ОАО «Нижегородская сбытовая компания») в соответствии с указаниями руководителей общества уменьшили налогооблагаемую базу по налогам на прибыль организации, искусственно завысив расходы.
Эти же операции они использовали для вычетов по налогу на добавленную стоимость, — сообщает СУ СКР.
Ложные (искаженные) сведения об объектах налогообложения были включены в налоговую декларацию.
В результате организация уклонилась от уплаты налогов в бюджет государства на сумму, превышающую 1 миллиард 390 миллионов рублей.
В настоящее время следователи проводят сбор доказательств по уголовному делу. С целью изъятия документации, подтверждающей факт уклонения от уплаты налогов, одновременно проводятся обыски в Нижнем Новгороде и Москве.
Следователи СУ СКР по Нижегородской области совместно с сотрудниками нижегородского ГУ МВД РФ проводят обыск в нижегородском офисе ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород».
Параллельно идет обыск в помещении ПАО Группа компаний «ТНС энерго» в Москве.
Дополнено: вечером 8 июня случившееся прокомментировало руководство компании. (ПОДРОБНЕЕ)
Напомним, что зимой 2015-2016 г. компания «ТНС энерго» угрожала остановить за неуплату городской электротранспорт в Нижнем Новгороде и даже в конце декабря приостанавливала энергоснабжение МП "Нижегородэлектротранс".
Генеральным директором группы компаний «ТНС энерго» является Дмитрий Аржанов.
СПРАВКА. Дмитрий Аржанов родился 14 августа 1972 г. в городе Горьком (Нижний Новгород). Образование — высшее. В 1994 – 1998 гг. — депутат законодательного собрания Нижегородской области, в 2004 - 2006 гг. — исполнительный директор ОАО «Нижноватомэнергосбыт». В январе-августе 2006 гг. — первый заместитель генерального директора ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания». В 2006-2008 гг. — заместитель генерального директора по развитию ООО «Транснефтьсервис С». В 2008-2009 гг. — генеральный директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания». В 2009-2010 гг. — заместитель генерального директора по развитию ООО «Транснефтьсервис С». В 2010-2012 гг. — генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С». С августа 2012 г. по настоящее время — генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго».