Директором организации является один из совладельцев компании «Спар миддл Волга». Если его вину докажут, то предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы.
На компанию «Жилищный комплекс «Севастопольский» в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
По версии следствия, руководство компании во втором квартале 2016 г. необоснованно возместило НДС из бюджета РФ на сумму свыше 47 млн руб. При этом, основанием для возмещения указанной суммы была фиктивная реализация имущества компании «Каменищенский карьер». В настоящее время следователи проводят обыски в офисах и складских помещениях «Жилищного комплекса», а также квартирах должностных лиц с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для расследования.
Руководству организации грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного млн руб. или в размере дохода за период до трех лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет.
Компания «Жилищный комплекс «Севастопольский» зарегистрирована в Нижнем Новгороде 25 апреля 2014 г. Она занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директором компании является Сергей Медведев. Уставный капитал организации составляет 15 тыс. руб.
По данным SPARK-interfax, Сергей Медведев также совладелец многих других нижегородских компаний, таких как «Спар миддл-Волга», «Чернышихинский мясокомбинат», «Елочка», «Бизнес-плюс», «Национальная фруктовая компания», «Норд».
Ранее NN.DK.RU писал, что налоговая недовольна сделкой крупного автодилера «Нижегородец» с компанией «Гармония». Осенью прошлого года «Гармония» требовала взыскать с «Нижегородца» 2,5 млрд руб. процентов и штрафов за заем. Иск был удовлетворен в марте текущего года. Однако налоговые органы пытались оспорить судебное решение в первом арбитражном апелляционном суде. Истец пробовал доказать незаконность заключенных между компаниями соглашений, которые способствовали минимизации налогов. Суд постановил, что договора действительны.