От имени неких фирм, зарегистрированных на территории Нижегородской области, неустановленными лицами открыты рублевые и валютные счета с целью перевода средств в адрес одной китайской компании.
В марте 2019 г. сотрудниками нижегородской таможни возбуждены уголовные дела по статье 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В обоих случаях в 2015-2016 гг. от имени неких фирм, зарегистрированных на территории Нижегородской области, неустановленными лицами открыты рублевые и валютные счета с целью перевода в адрес одной и той же китайской компании в одном случае $178 тыс. (10,45 млн руб.), во втором — $361 тыс. долларов США (25,31 млн руб.).
Согласно контрактам, китайская компания должна была поставить нижегородским фирмам автозапчасти. Однако срок действия контрактов истек, а товар в Россию так никто и не отправил. Кроме того, пока не удалось установить, кто именно переводил деньги за границу. Обозначенные счета на данный момент уже закрыты. А во втором случае не удалось найти и фирму, переводившую деньги. Офис, находящийся по заявленному адресу, пустует. Компания имела статус «фирмы-однодневки» по признаку непредставления налоговой отчетности, — говорится в сообщении ведомства.
В ходе проверки, сотрудники таможни пришли к выводу, данные сделки являются лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата.
Ранее DK.RU писал, что нижегородская таможня раскрыла валютную махинацию на $0,5 млн. Нижегородские бизнесмены подделывали документы для вывода денег. Как сообщает ведомство, в ходе расследования было выявлено, что должностными лицами одной из нижегородских фирм совершались переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением поддельных документов. В кредитных документах содержались заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода в крупном размере.
Сумма невозвращенной валютной выручки составляет почти 26 млн. руб. ($519, 390 тыс.).