Нижегородская таможня раскрыла крупную валютную аферу
Нижегородская таможня раскрыла валютную махинацию на $0,5 млн. Нижегородские бизнесмены подделывали документы для вывода денег.
Как сообщает ведомство, в ходе расследования было выявлено, что должностными лицами одной из нижегородских фирм совершались переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением поддельных документов. В кредитных документах содержались заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода в крупном размере.
Сумма невозвращенной валютной выручки составляет почти 26 млн. руб. ($519, 390 тыс.).
По выявленным нарушениям валютного законодательства возбуждено уголовное дело.
Поделиться
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
Александр Аузан: «Внутри России две страны. Им нужно договориться и переписать правила» 
Никогда не брали кредитов и не были в убытке: история семейной компании «НАПОР» 
Лариса Долина поможет депутатам ГД выработать механизмы продажи квартир на вторичке 
Новый глава азербайджанской диаспоры останется под арестом до следующего года