Уголовно - правовая защита бизнеса

 На вопросы журнала отвечает Петр Глиожерис, управляющий партнер финансово-юридической компании «Бизнес-Консультант», адвокат.
Петр, когда становится понятно, что предприятие попало в поле зрения правоохранительных органов?
— Чаще всего по почте приходит требование о предоставлении данных о финансово‑хозяйственной деятельности организации, либо сотрудники получают повестку явиться в полицию для дачи объяснений, или полицейские наносят визит в компанию с целью проверки и изъятия каких‑либо документов.
Это может произойти и с теми предприятиями, руководители которых искренне уверены, что они чисты перед законом и все применяемые ими схемы налоговой оптимизации ничего не нарушают.
Часто сроки проверок затягиваются.
Каковы причины таких проверок?
— Официальная информация об уклонении от уплаты налогов от ФНС, агентурные данные, сведения от контрагентов, конкурентов, полученные гласным или негласным образом, могут стать причинами для принятия решения о проверке предприятия.
На практике распространено заблуждение руководителей компаний о том, что отсутствие претензий по начислению и уплате налогов от ФНС является достаточным основанием считать, что нет повода для беспокойства о результатах полицейских проверок. Если налоговая изучает данные первичной бухгалтерской отчетности, то полиция проверяет прежде всего достоверность предоставленной документации.
В случае выявления фиктивных документов возникают основания подозревать руководство компании в уклонении от уплаты налогов.
В чем выражаются методы уголовно‑правовой защиты бизнеса в случае возникновения интереса со стороны правоохранительных органов?
— Адвокат совместно с руководством компании анализирует деятельность предприятия и определяет, есть ли признаки состава преступления. Это принципиально важно сделать раньше сотрудников полиции.
Если все в рамках закона и риска уголовной ответственности нет, адвокат дает обоснованное заключение и рекомендации по дальнейшим взаимоотношениям с сотрудниками полиции.
Если выявляются признаки противоправной деятельности — вероятной уголовной ответственности, необходимо как можно раньше выработать тактику и стратегию защиты. Благодаря этому руководитель будет знать и сможет применить правомерные способы защиты в области дачи объяснений и предоставления документов.
Когда возникают подозрения, что проверки заказные или имеют своей целью вымогательство взятки, адвокат организует мероприятия, после которых проверки прекращаются, в том числе вынесением официального решения.
На какой стадии взаимоотношений с правоохранительными органами стоит воспользоваться услугами профессионального адвоката?
— Для эффективной защиты своих интересов важно обратиться к профессионалам при появлении первого «звоночка». Если клиент обращается за помощью на стадии возбуждения уголовного дела или передачи дела в суд, инструменты защиты сокращаются.
На практике руководители дают ответы на любые вопросы полиции, предоставляют любые документы по запросу, боясь поссориться и надеясь, что, помогая следствию, они улучшают свое положение. Это опасное заблуждение! Любой человек имеет право не свидетельствовать против самого себя, не представлять документы, которые могут ему навредить. Руководители своими действиями зачастую помогают полиции найти доказательства собственной вины!
Если в отношении вас или вашей компании проводится полицейская проверка и вы сомневаетесь в ее благополучном исходе, рекомендую обратиться к специалисту!