Суд принял многомиллионный иск налоговой к элитному бутику. Это уже второй иск к компании

Арбитражный суд Нижегородской области принял к производству иск ИФНС по Нижегородскому району Нижнего Новгорода к компании «Интермода». Сумма исковых требований — 431 млн руб. Об этом сообщается в картотеке суда.

Напомним, что налоговая уже подавала иск на ту же сумму 10 февраля. Однако тогда суд его вернул. Основанием для искового заявления ИФНС послужило выставление налогоплательщику требования от 5 февраля 2020 г., срок добровольного исполнения по которому истекает 17 февраля 2020 г.

Новый иск ИНФС подала 18 февраля.  Предварительное заседание назначено на 20 апреля 2020 г.

Ранее также сообщалось, что иск «Интермоды» к ИФНС, в котором компания просила признать недействительными решения ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, суд удовлетворил. Речь шла о принятии обеспечительных мер в рамках рассмотрения иска.

Летом прошлого года стало известно об уголовном деле в отношении руководителей «Интермоды» по п. «б» ч. 2 ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере». По версии следствия, руководители «Интермоды» создали схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по НДС и получения необоснованной налоговой выгоды.

Всего с 2014 по 2016 гг. ущерб бюджету от действий руководителей компании составил 352 млн руб.

ООО «Интермода» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2009 г.  Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Яков Звягин. Компания управляет одноименным бутиком на ул. Большая Покровская, д. 25, где продается одежда Gucci, Alexander Mcqueen, Balenciaga и других известных брендов.