Приходили зря? Суд признал обыски у двух нижегородских бизнесменов незаконными

Нижегородский областной суд отменил решения Канавинского районного суда о законности обысков, проведенных в квартирах предпринимателя Михаила Жижина и его партнера Максима Шапошникова, соучредителя компании «Нижегородец». Об этом сообщает «КомммерсантЪ Приволжье».

Апелляционная инстанция отметила, что бизнесмены не уведомлялись о заседаниях, в которых рассматривались ходатайства следователя СУ СК. Поэтому судебные решения, узаконившие проведение обысков, были неправомерными.

Теперь Канавинский районный суд заново рассмотрит вопрос о законности произошедшего.

Уголовное дело, в рамках которого прошли обыски, возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Конкретных обвиняемых в нем пока нет.

У господина Шапошникова были изъяты личные документы, не имеющие отношения к уголовному расследованию.

Ранее DK.RU писал, что следственное управление СК в 2018 г. возбудило два дела по факту уклонения руководства компании «Нижегородец» от уплаты налогов.

В рамках одного из них компания заключила ряд договоров с «Омега» на выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов недвижимости в Нижнем Новгороде. Но выяснилось, что «Омега» по адресу регистрации не располагается, у организации отсутствует численность сотрудников, получавших доход в 2016-2017 гг., а руководство компании представило налоговую отчетность с минимальными показателями за вышеуказанный период. В результате неправомерных действий руководства компании  «Нижегородец» не уплатил НДС за 3 квартал 2017 г. в сумме 511 млн 257 тыс. руб.

В ходе расследования дел предприятие доплатило в бюджет государства свыше 500 млн руб. Сейчас оно находится в стадии ликвидации.

А 18 марта 2019 г. компания «Гармония» взыскала с «Нижегородца» по договорам займа 1,9 млрд руб. штрафов за просрочку и 669 млн руб. процентов за пользование заемными средствами. Обе компании аффилированы через их соучредителя Максима Шапошникова.  Ему принадлежит 50% ПФК «Гармония» и 48,99% «Нижегородца».

Налоговики вполне могут счесть это схемой по умышленному уклонению от уплаты налога на прибыль.

Из-за проблем «Нижегородца» с законом в 2018 г. проходили обыски и у брата еще одного совладельца компании Владимира Гойхмана. Речь идет о депутате городской думы Алексее Гойхмане. Однако он пока и не смог оспорить действия СК в аппелляционных инстанциях.

По данным базы контрагентов Seldon Basis, «Нижегородец» создан в ноябре 2002 г., уставный капитал — 10 млн руб. Основной вид деятельности — розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах.

Соучредителями «Нижегородца» являются Владимир Гойхман, Максим Шапошников (48,99%) и Алсу Фахуртдинова (16,67%).