Еще один московский банк с офисом в Нижнем Новгороде лишен лицензии ЦБ РФ

20 апреля 2018 г. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО ИКБ «ЛОГОС», следует из публикации на сайте регулятора.

В деятельности банка были установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем.

«В рамках надзорных мероприятий установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом в деятельности ООО ИКБ «ЛОГОС» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц», - заявили в ЦБ.

Кроме того, в 2018 г. банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции.

Отмечается, что в отношении банка дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.

ООО ИКБ «ЛОГОС», является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам банка будет выплачено страховое возмещение.

Отделение банка в Нижнем Новгороде находится по адресу ул. Полтавская 14.

Ранее DK.RU писал, что 16 апреля 2018 г. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «ОФК Банк», который имеет офис в Нижнем Новгороде.