Суд проверит сделки компании, требующей более $6 млн с Нижегородской ярмарки

Суд поддержал ходатайство Росфинмониторинга, попросившего установить происхождения 369 млн руб., за которые компания Luccio Enterprise Limited (Сейшельские острова) выкупила право требования к АО «Нижегородская ярмарка». Об этом пишет «Ъ-Приволжье».

Напомним, сейшельская компания обратилась с иском к ярмарке в начале 2025 г. Требования касаются долга организации по кредиту, оформленному в 90-е гг. еще при губернаторе Борисе Немцове. При главе региона Валерии Шанцеве решение по долгу было отложено на десять лет — весной 2011 г. ярмарка выдала кипрской компании Fokker Development Ltd, владевшей им, беспроцентный вексель на 4,4 млн долларов. После того, как срок его погашения истек, Fokker переуступил право требования долга компании Saricon Holdings Ltd (Кипр), а в 2023 г. вексель передали уже Luccio.

Росфинмониторинг на последнем заседании попросил суд запросить данные по движению средств на счетах Luccio и Saricon, заподозрив, что истец договорился с кипрской компанией за ее же деньги, взяв заем на покупку долга. В ведомстве полагают, что, так как Кипр включен в перечень недружественных России государств ЕС, кредиторы могли провести уступку права требования формально.

Кроме того, Росфинмониторинг считает необходимым проверить, каким образом проходило выдача ярмаркой Fokker векселя на 4,4 млн долларов, ведь данная сумма составляла почти половину балансовой стоимости активов ответчика.

Следующее заседание суда по иску Luccio к Нижегородской ярмарке состоится 15 октября 2025 г.