Нижегородского бизнесмена арестовали по делу о мошенничестве и легализации имущества

В Нижнем Новгороде суд избрал бизнесмену Дмитрию Дзепе меру пресечения в виде ареста до 13 января 2025 г. Свою вину в мошенничестве и легализации имущества он не признает, сообщили в Нижегородском районном суде.

По данным ГУ МВД по Нижегородской области, с декабря 1997 г. по август 2010 г. группа лиц, в число которых входил 55-летний подозреваемый, организовала заключение с администрацией Нижнего Новгорода инвестиционных контрактов от имени подконтрольных им 11 ООО. Условием договоров была реконструкция и капитальный ремонт 30 объектов муниципального имущества (29 строений и земельного участка). Обязательство выполнено не было, а в мэрию предоставили документы с ложными сведениями о выполнении работ.

В итоге группа лиц незаконно оформила право собственности на эти объекты недвижимости на физическое лицо и ООО, похитив имущественный комплекс. Бюджету Нижегородской области был причинён материальный ущерб на сумму не менее 201 млн руб.

Позднее, в период с декабря 2003 г. по февраль 2024 г., совершив сделки, злоумышленники легализовали похищенный имущественный комплекс, придав ему вид правомерного владения, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». За совершение преступлений предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Как недавно писал NN.DK.RU, Дмитрий Дзепа был задержан при попытке уехать из России 21 ноября 2024 г.