Трое нижегородцев получили реальные сроки за вывод 300 млн руб. за границу

В Нижнем Новгороде суд признал виновными трех местных жителей в незаконном выводе денег за границу. Речь идет о сумме более 280 млн руб., сообщили в региональной прокуратуре.  

Обвиняемые в период с декабря 2015 г. по июнь 2016 г.  выводили денежные средства за рубеж при помощи юридических лиц, зарегистрированных на подставных директоров. Они предоставляли кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

Всего подсудимые совершили 71 валютную операцию по переводам денежных средств на банковские счета компаний-нерезидентов, — говорится в сообщении.

Суд назначил нижегородцам (каждому) наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб. Как уточняет «Ъ-Приволжье», на скамье подсудимых оказались предприниматель Андрей Парыгин, его друг Илья Саушкин и экономист Елена Щелкунова.

NN.DK.RU писал ранее, что Арбитражный суд Москвы взыскал с АО «Моспроект-3» 8,48 млн руб. в пользу нижегородского ООО «Нерудная компания».