Обналичили более 100 млн руб. В Нижнем Новгороде осудили группу теневых банкиров

Коллегия Советского районного суда Нижнего Новгорода  вынесла приговор в отношении 13 участников организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в период с апреля 2015 г. по июль 2018 г. обвиняемые без регистрации и получения лицензии создали кредитную организацию. Эта компания проводила банковские операции, используя реквизиты не менее восьми фиктивных индивидуальных предпринимателей и не менее 400 расчетных счетов.

Размер незаконного дохода организованной группы составил 104,9 млн руб. Приговором суда ее руководитель и 12 участников были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. УК РФ «Осуществление банковской деятельности без регистрации, — говорится в сообщении.

Суд назначал организатору группы наказание в виде 6 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 800 тыс. руб. Участник группы, обвиненный по ст. УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий» (10 эпизодов) был приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 600 тыс. руб. Остальные члены ОПГ также получили наказание в виде лишения свободы и штрафов.

Приговор в законную силу не вступил.

NN.DK.RU писал ранее, что в 2021 г. в Нижегородской области задержали банкиров, незаконно похитивших более 23 млн руб. По данным полиции, пять человек обналичивали деньги через не менее 20 подконтрольных компаний, по факту не имевшими никакого отношения к банковскому делу