Нижегородский бизнесмен вывел за рубеж 282 млн руб.

Организатором преступной группы, которую обвинили в подрыве финансовой стабильности страны, считают коммерсанта Андрея Парыгина и двух его знакомых. Подсудимые вину не признают.

Житель столицы Приволжья Андрей Парыгин и двое его знакомых оказались на скамье подсудимых — им начали зачитывать приговор в Нижегородском районном суде. Их обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и незаконном создании юридического лица, пишет издание «КоммерсантЪ-Приволжье».

Следователи считают, что в 2015 г. Андрей Парыгин создал преступную группу для незаконного переводы валюты за рубеж по фиктивным основаниям. Во время расследования дела выяснилось, что они приобретали компании и контролировал их номинальных директоров и учредителей.

Кроме того, по версии следствия, в преступной группе еще состояли лица, которые помогли получить шаблоны и печати трех компаний, принадлежавших жителю Сингапуру Хенгу Бум Лиангу. За 2016 г. на счета его фирм перечислено более $3,9 млн. Платежи проходили, как оплата морских контейнерных грузоперевозок. Но следователи считают, что, эти договоры фиктивные, как и на автомобильные грузоперевозки с чешской фирмой Portofe S.R.O., на счет которой переведено около €300 тыс. Сотрудники таможни выяснили, что данные услуги по международной перевозке грузов морскими судами и фурами не оказывались.

В общей сложности трем подельникам удалось вывести за рубеж 282,5 млн руб. по 71 валютной операции. Ни один из обвиняемых не признает своей вины.

Следующее судебное заседание назначено на 12 октября. На нем подсудимые выслушают решение суда.

NN.DK.RU писал, что 51-летняя жительница Нижнего Новгорода по подложным документам отправила за границу 1 млн евро.

Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.
  • Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в РоссииМинтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в России
  • Жители Первоуральска снова остались без водыЖители Первоуральска снова остались без воды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.