Нижегородка вывела за границу валюту на 1 млн евро
Женщина использовала подложные документы, на которых проставлялись одни и те же подписи, штампы и печати, чтобы предъявить их в банк для регистрации валютных операций.
51-летняя жительница столица Приволжья отправила за границу 1 млн евро, сообщили в Приволжском таможенном управлении.
С декабря 2018 г. до марта 2020 г. нижегородка, используя подложные документы, через счета восьми подконтрольных российских компаний переводила деньга в Нидерланды в качестве оплаты поставок голландских цветов. Но товар на территорию России в течение всего времени не поступал, и отсутствовали таможенные декларации.
Все операции женщина совершала со своего рабочего компьютера. Нижегородка, чтобы не ставить переводы на учет с присвоением номера, переводила небольшие суммы.
За незаконные действия с валютой правоохранители возбудили уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. Если ее вина будет доказана, то ей грозит лишение свободы от 5 до 10 лет и штраф до 1 млн руб.
NN.DK.RU ранее писал, что восемь жителей Сарова, которые хотели инвестировать средства в гаражный комплекс, обманули на 3 млн руб.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постепенное сужение круга: в этом году в РФ исчезнет порядка десяти банков 
Прецедент на рынке: ФНС отказалась от претензий к уральской пивоварне JAWS Brewery 
Гуляем на фестивале орхидей, идем на бизнес-практикум DK.RU и форумы: афиша Екатеринбурга 
Бывший руководитель ГВСУ №8 признал вину в хищении 9 млрд рублей у Минобороны