Нижегородка вывела за границу валюту на 1 млн евро

Женщина использовала подложные документы, на которых проставлялись одни и те же подписи, штампы и печати, чтобы предъявить их в банк для регистрации валютных операций.

51-летняя жительница столица Приволжья отправила за границу 1 млн евро, сообщили в Приволжском таможенном управлении.

С декабря 2018 г. до марта 2020 г. нижегородка, используя подложные документы, через счета восьми подконтрольных российских компаний переводила деньга в Нидерланды в качестве оплаты поставок голландских цветов. Но товар на территорию России в течение всего времени не поступал, и отсутствовали таможенные декларации.

Все операции женщина совершала со своего рабочего компьютера. Нижегородка, чтобы не ставить переводы на учет с присвоением номера, переводила небольшие суммы.

За незаконные действия с валютой правоохранители возбудили уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. Если ее вина будет доказана, то ей грозит лишение свободы от 5 до 10 лет и штраф до 1 млн руб.

NN.DK.RU ранее писал, что восемь жителей Сарова, которые хотели инвестировать средства в гаражный комплекс, обманули на 3 млн руб.

Самое читаемое
  • Уральская компания «СТЕМ» собирается поставить в Казахстан 200 тонн палочек для мороженогоУральская компания «СТЕМ» собирается поставить в Казахстан 200 тонн палочек для мороженого
  • «Человеком года — 2024» стал Дмитрий Мраморов, «СКБ Контур»«Человеком года — 2024» стал Дмитрий Мраморов, «СКБ Контур»
  • «Больше, чем девелопмент». Крупный уральский застройщик объявил о ребрендинге«Больше, чем девелопмент». Крупный уральский застройщик объявил о ребрендинге
  • Правительство и Госдума публично поддержали Набиуллину в вопросе ключевой ставкиПравительство и Госдума публично поддержали Набиуллину в вопросе ключевой ставки
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.