Нижегородка вывела за границу валюту на 1 млн евро

51-летняя жительница столица Приволжья отправила за границу 1 млн евро, сообщили в Приволжском таможенном управлении.

С декабря 2018 г. до марта 2020 г. нижегородка, используя подложные документы, через счета восьми подконтрольных российских компаний переводила деньга в Нидерланды в качестве оплаты поставок голландских цветов. Но товар на территорию России в течение всего времени не поступал, и отсутствовали таможенные декларации.

Все операции женщина совершала со своего рабочего компьютера. Нижегородка, чтобы не ставить переводы на учет с присвоением номера, переводила небольшие суммы.

За незаконные действия с валютой правоохранители возбудили уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. Если ее вина будет доказана, то ей грозит лишение свободы от 5 до 10 лет и штраф до 1 млн руб.

NN.DK.RU ранее писал, что восемь жителей Сарова, которые хотели инвестировать средства в гаражный комплекс, обманули на 3 млн руб.