Нижегородская прокуратура направила в суд дело по факту мошенничества в размере 4,195 млн руб. Дело направлено по обвинению 3 лиц в совершении 38 преступлений.
Согласно инфорамации прокуратуры Нижнего Новгорода, злоумышленник, будучи руководителем направления корпоративных продаж банковских продуктов Приволжского округа департамента организации продаж розничных банковских продуктов в ООО "КБ "Ренессанс-Капитал", являясь лицом, ответственным за формирование пакета документов для выдачи кредитов по условиям корпоративного кредитования, используя свое служебное положение, в нарушение установленных стандартов и порядка оформления указанных документов, имел возможность оформлять и направить указанные документы в отсутствие клиента, без личного присутствия клиента, без удостоверения личности данного гражданина и без предоставления лично заемщиком подлинников необходимых документов.
Преступник, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое хищение денежных средств, полученных в результате оформления по подложным документам корпоративных кредитов физическим лицам без ведома последних в ООО "КБ "Ренессанс-Капитал", разработал схему хищения, согласно которой кредиты оформлялись на имя граждан, как на работников предприятий, охваченных программой корпоративных кредитов, а именно ОАО "Завод "Красное Сормово" или ОАО "Нижегородский машиностроительный завод", кредитные денежные средства перечислялись на пластиковые карты, оформленные по подложным документам в Московском филиале ЗАО "Нижегородпромстройбанк" на имя тех же граждан без ведома последних, затем похищались путем получения наличными через банкоматы.
Для исполнения преступного умысла обвиняемый в составе группы лиц по предварительному сговору с двумя установленными лицами и другими неустановленными следствием лицами приобрели при неустановленных обстоятельствах ксерокопии паспортов физических лиц, которые использовали при изготовлении поддельных документов.
Данные кредитные денежные средства группа, используя пин-коды к пластиковым картам, имевшиеся в их распоряжении, снимали через банкоматы, установленные на территории Нижнего Новгорода, Балахны и Дзержинска Нижегородской области.