По делу проходит сразу несколько компаний, руководство которых, по версии следствия, уклонилось от налогов на 2,4 млрд руб. и совершило хищение 500 млн руб.
Следователи СУ СКР по Нижегородской области объявили в международный розыск руководителя компании ТП «Нижегородец» Вадима Смирнова и финансового директора Наталью Демину по уголовному делу в отношении фактического руководства ГК «Гармония». Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.
Нижегородское следственное управление продолжает расследование дела по двум эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), двум эпизодам отмывания денег группой лиц в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
По версии следствия, фактическое руководство компаний «Нижегородец», «ЮТА-НН», «ЮТА», фирма «Магистраль», используя реквизиты фиктивных компаний, созданных без цели ведения предпринимательской деятельности, уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 2,4 млрд руб.
Кроме того, фактическое руководство компаний «Верус Групп», ТП «Нижегородец», «ЖК «Севастопольский» и «Каменищенский карьер» совершило хищение чужого имущества — денежных средств из бюджета РФ в особо крупном размере, путем необоснованного возмещения НДС в общей сумме более 500 млн руб.
В дальнейшем похищенные из бюджета денежные средства были легализованы и использованы руководством организаций для погашения банковских кредитов и приобретения автомобилей.
Ранее сообщалось, что Вадим Смирнов скрывается за границей. Московский районный суд Нижнего Новгорода в конце мая заочно арестовал его на два месяца.
Нижегородское следственное управление в 2018 г. возбудило два дела по факту уклонения руководства компании «Нижегородец» от уплаты налогов. В рамках одного из них компания заключила ряд договоров с «Омега» на выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов недвижимости в Нижнем Новгороде. Но выяснилось, что «Омега» по адресу регистрации не располагается, у организации отсутствует численность сотрудников, получавших доход в 2016-2017 гг., а руководство компании представило налоговую отчетность с минимальными показателями за вышеуказанный период. В результате неправомерных действий руководства компании «Нижегородец» не уплатил НДС за 3 квартал 2017 г. в сумме 511 млн 257 тыс. руб. В ходе расследования дел предприятие доплатило в бюджет государства свыше 500 млн руб.
Напомним, компания «Гармония» осенью прошлого года требовала взыскать с «Нижегородца» 2,5 млрд руб. процентов и штрафов за заем. Иск был удовлетворен в марте этого года.NN.DK.RU ранее писал, что налоговые органы пытались оспорить это судебное решение. Истец пробовал доказать незаконность заключенных между компаниями соглашений, которые способствовали минимизации налогов. Однако суд постановил, что договора действительны.