Средства из банка сотрудник казначества выводил на протяжении трех лет за границу. Свою вину он признал частично.
Суд поместил под стражу бывшего директора казначейства банка «Ассоциация», которого обвиняют в растрате и фальсификации документов. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.
По версии следствия, обвиняемый и его подельники разработали схемы вывода средств из банка. Они перечисляли деньги на счета контрагентов в кредитных организациях за границей. За три года, с 2013 по 2016 гг. растрата составила более 487 млн руб.
При этом в документах банка утраченные средства были, как остатки на корреспондентских счетах.
Обвиняемый признал вину по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества…) и ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета…) частично. Расследование продолжается.
Напомним, в 2019 г. Центральный банк России отозвал лицензию у КБ «Ассоциация». На счетах банка за границей не оказалось более 3,8 млрд руб., а капитал организации был полностью утрачен из-за мошеннических действий работника банка. 18 сентября 2019 г. Арбитражный суд Нижегородской области обанкротил КБ «Ассоциация» по иску Банка России. Сумма требований Центробанка составляла 1,6 млн руб.
Продолжаются расчеты с кредиторами банка. Ранее для этих целей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги кредитные требования и имущество организации.
На продажу выставлены 52 автомобиля, от специализированных инкассаторских машин и Renault Logan стоимостью от 360 тыс. руб. до Audi А8 2019 г. выпуска за восемь млн руб. Кроме того, АСВ опубликовал отчет о стоимости объектов недвижимости банка. По данным оценки, проведенной с 3 февраля по 10 марта, общая рыночная стоимость составляет 103,5 млн руб. с учетом НДС.
Также сообщалось о планах НИТЕЛ взять займ на 700 млн руб. для расчетов с кредиторами «Ассоциации» в одном из коммерческих банков: ВТБ, «Газпромбанк» или «Совкомбанк». Средства предоставят акционерам НИТЕЛа, чтобы те могли внести их в денежную массу банка.
Председатель комитета законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев в беседе с журналистами не исключал, что, в случае с недостатком денежной массы для погашения требований кредиторов, акционеры банка готовы взять займы под собственные активы.