Банк неоднократно нарушал требования законодательства, а также проводил операции без обязательной идентификации клиентов-физических лиц.
20 апреля 2018 г. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО ИКБ «ЛОГОС», следует из публикации на сайте регулятора.
В деятельности банка были установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем.
«В рамках надзорных мероприятий установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом в деятельности ООО ИКБ «ЛОГОС» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц», - заявили в ЦБ.
Кроме того, в 2018 г. банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции.
Отмечается, что в отношении банка дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.
ООО ИКБ «ЛОГОС», является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам банка будет выплачено страховое возмещение.
Отделение банка в Нижнем Новгороде находится по адресу ул. Полтавская 14.
Ранее DK.RU писал, что 16 апреля 2018 г. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «ОФК Банк», который имеет офис в Нижнем Новгороде.