Подсудимые признали вину и сотрудничали со следствием. Им были назначены реальные сроки в колонии-поселении.
Экс-казначея банка «Ассоциация» Владимира Макаревича, руководителя АО «Волга капитал» Станислава Машагина и учредителя компании «Капитал регионы» Павла Увяткина признали виновными в причинении ущерба банку «Ассоциация» на общую сумму 984 млн руб. Об этом пишет «Ъ-Приволжье».
Дело рассматривал Нижегородский районный суд. Подсудимые свою вину признали, оказывали содействие следствию, а также просили меру наказания, которая не связана с лишением свободы. Станислав Машагин до суда погасил ущерб на 650 млн руб., Павел Увяткин — 10 млн руб. и собирался представить 88 млн руб., продав свое имущество.
Станислава Машагина был приговорен к трем годам трем месяцам лишения свободы, Павел Увяткин — к трем годам двум месяцам, Владимир Макаревич — к четырем годам десяти месяцам. Все — в колонии-поселении.
Суд также сохранил арест банковских счетов и имущества (участков, зданий, транспортных средств) Станислав Машагина и Павла Увяткина. Они будут реализованы , чтобы возместить ущерб акционерам «Ассоциации», рассчитавшихся за счет личных средств с вкладчиками и клиентами банка, направив на это порядка 1,3 млрд руб.
NN.DK.RU писал ранее, что в конце июля 2019 г. Банк России лишил лицензии КБ «Ассоциация» за финансовые махинации. На счетах банка за границей не оказалось более 3,8 млрд руб., а капитал организации был полностью утрачен из-за мошеннических действий работника банка. 18 сентября 2019 г. Арбитражный суд Нижегородской области обанкротил КБ «Ассоциация» по иску Банка России. Сумма требований Центробанка составляла 1,6 млн руб. К апрелю 2022 г. за счет имущества банка и средств акционеров банка погашено 99,3% от размера всех требований независимых кредиторов.
В 2022 г. АСВ обратилась в суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей и контролирующих лиц банка «Ассоциация». Общая сумма требований превышала. 19,25 млн евро и 2 млн долларов.