Банк России лишил лицензии КБ «Ассоциация» за финансовые махинации пять лет назад. На счетах банка за границей не оказалось более 3,8 млрд руб.
В марте 2024 г. «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о взыскании убытков с лиц, участвовавших в выводе активов из АО КБ «Ассоциация». В числе ответчиков — контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор FREEDOM HOLDING CORP Тимур Турлов, сообщили в АСВ.
Уточняется, что агентство предъявило требования фигурантам из-за действий, направленных на вывод активов из банка.
По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.
Справка
NN.DK.RU писал ранее, что в конце июля 2019 г. Банк России лишил лицензии КБ «Ассоциация» за финансовые махинации. На счетах банка за границей не оказалось более 3,8 млрд руб., а капитал организации был полностью утрачен из-за мошеннических действий работника банка. 18 сентября 2019 г. Арбитражный суд Нижегородской области обанкротил КБ «Ассоциация» по иску Банка России. Сумма требований Центробанка составляла 1,6 млн руб. К апрелю 2022 г. за счет имущества банка и средств акционеров банка погашено 99,3% от размера всех требований независимых кредиторов.
В 2022 г. АСВ обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей и контролирующих лиц банка «Ассоциация». Общая сумма требований превышала. 19,25 млн евро и 2 млн долларов.