Следствию удалось установить, что в 2016 г. обвиняемые вступили в сговор и совершили хищение денежных средств путем незаконного возмещения НДС из бюджета.
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директоров обществ с ограниченной ответственностью «ЖК «Севастопольский» и «Каменищенский карьер» (входили в ГК «Гармония»). Они обвиняются по статьям «мошенничество по предварительному сговору», «неправомерный оборот средств платежей» и «незаконное образование юридического лица», сообщается на сайте ведомства.
Следствию удалось установить, что в 2016 г. обвиняемые вступили в сговор и похитили более 47,2 млн руб. путем незаконного возмещения НДС из бюджета.
Помимо этого, в 2016-2017 гг. руководитель ООО «Каменищенский карьер», одновременно являющийся генеральным директором ООО «Магистраль» для вывода активов и списания кредиторской задолженности возглавляемой организации незаконно создал юридическое лицо через подставных лиц.
Тогда же обвиняемый использовал поддельные распоряжения о переводе денег в адрес подконтрольной ему организации, не осуществлявшей фактической финансово-хозяйственной деятельности, — рассказали в генпрокуратуре.
Уголовное дело направят для рассмотрения в Приокский районный суд Нижнего Новгорода.
Как уже писал NN.DK.RU, в 2019 г. СУ СКР по Нижегородской области расследовало уголовное дело в отношении фактического руководства ГК «Гармония» по двум эпизодам мошенничества, уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере, двум эпизодам отмывания денег группой лиц в особо крупном размере и незаконном образовании юридического лица. По версии следователей руководство компаний «Нижегородец», «ЮТА-НН», «ЮТА» и фирмы «Магистраль», используя реквизиты фиктивных компаний, созданных без цели ведения предпринимательской деятельности, уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 2,4 млрд руб. А руководство компаний «Верус Групп», ТП «Нижегородец», «ЖК «Севастопольский» и «Каменищенский карьер» совершило хищение чужого имущества — денежных средств из бюджета РФ в особо крупном размере, путем необоснованного возмещения НДС в общей сумме более 500 млн руб.