Совокупный доход десяти человек, среди которых были друзья и родственники организаторов, составил 40 млн руб. Теперь им всем грозят разные сроки в зависимости от вклада в противоправную деятельность.
В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении группы подпольных банкиров.
Два человека начали обналичивать деньги в январе 2017 г., постепенно привлекли в качестве помощников своих дрезей и родственников.
Как рассказали в Главном управлении МВД по Нижегородской области, у каждого в группе были свои обязанности, а вырученные деньги они делили пропорционально вкладу в деятельность подпольного банкинга.
Фигуранты уголовного дела арендовали нескколько офисов в Сормовском и Московском районах Нижнего Новгорода, где оказывали услуги по обналичиванию денег и кассовому обслуживанию. Определенный процент от каждой сделки подпольные банкиры оставляли себе. В ходе следствия было установлено, что совокупный доход, полученный членами преступной группы от противозаконной деятельности, составил более 40 млн руб.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали злоумышлеников в сентябре 2020 г. и возбудили дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность),
Сейчас расследование завершено и дело направлено в Сормовский районный суд.
Добавим, что за осуществление незаконной банковской деятельности предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Напомним также, как уже сообщал NN.DK.RU, в марте 2021 г. в Нижнем Новгороде была задержана еще одна группа подпольных банкиров, которые успели обналичить 23 млн руб.