Пятерых нижегородцев следствие подозревает в обналичивании крупной суммы денежных средств для своих клиентов через многочисленные подконтрольные организации.
В Нижегородской области 10 марта задержали банкиров, незаконно похитивших более 23 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, пять человек обналичивали деньги через не менее 20 подконтрольных компаний, по факту не имевшими никакого отношения к банковскому делу. «Клиенты» перевели им не менее 250 млн руб. Деньги подпольный банк отдавал в наличных, забирая себе проценты с комиссии.
На данный момент все подозреваемые задержаны. Против нижегородцев возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ «незаконная банковская деятельность». Трое уже заключены под домашний арест.
Ранее в Нижегородской области были задержаны мошенники, которые наоборот, обманывали банки. Два нижегородца стали фигурантами уголовного дела из-за неправильно оформленных ипотечных кредитов.
По данным следствия, женщина и ее бывший муж приходили в разные кредитные организации, предоставляли там ложные данные и документы, а после оформляли ипотечные кредиты. Такой схемой экс-супруги пользовались с ноября 2014 г. по декабрь 2019 г. За несколько лет они успели получить ипотеку на 50 млн руб. и похитили средства.