Испанская полиция выявила схему легализации доходов в стране. Расследование называют «самым большим ударом по русской мафии за десятилетие».
Правоохранительные органы Испании задержали 23 человек, которых подозревают в отмывании преступных доходов. Среди них — нижегородский предприниматель Михаил Жижин. Об этом пишет «Ъ-Приволжье».
Издание ссылается на источники, а также на публикацию испанского ABC.
В 2013 г. испанская полиция обнаружила схему по легализации средств компаний из бывшего СССР, «были переводы огромных сумм, которые получили россияне, базирующиеся в Аликанте, и поступившие из компаний Арабских Эмиратов, Латвии и Великобритании, без оправданного происхождения» (цитата по ABC). Неизвестные инвестировали средства в местные ночные клубы, рестораны и недвижимость. С помощью денег члены «русской мафии» также подкупали государственных служащих — «для облегчения операций по отмыванию денег и получения ряда административных услуг, таких как защита от полицейских и судебных расследований, а также для облегчения приобретения жилья в Испании для клиентов».
В сообщество входили как иностранцы (выходцы из Казахстана, Алжира, России), а также граждане Испании.
Полиция Испании провела 18 обысков: в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и Ибице, изъяв оружие, 300 тыс. евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, криптовалюту.
Издание ABC также упомянуло фамилии задержанных. Среди них: россияне Митюрев (посредник между российскими и испанскими гражданами), Данилов (подозревается в связях с группировками, занимающимися убийствами, вымогательствами, торговлей оружием, наркотиками и людьми), адвокат Алексей Широков (владел арсеналом оружия), Жижин (создавал «фасад» для инвестиций).
«Говорят, это самый большой удар по русской мафии в Испании за десятилетие», — пишет ABC.