Полиция узнала из письменной жалобы, что компания недоплачивает поставщикам. Сейчас руководство холдинга задержано, в офисах организации идут обыски.
На энергетический холдинг «ТНС энерго» МВД России возбудило уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» за хищения средств в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Поводом для расследования стало заявление в полицию руководства компании «Россети Центр и Приволжье». Из него следует, что «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 г. по октябрь 2020 г. мошенническим путем похитили более 5,5 млрд руб., которые они задолжали за поставку электроэнергии. Топ-менеджеры «ТНС энерго», получая средства с потребителей за электроэнергию, якобы не расплачивались с поставщиками, а выводили деньги в другие компании и офшоры.
Задержаны гендиректор организации Сергей Афанасьев и его заместитель Борис Щуров. В московском офисе компании, в столичных квартирах Афанасьева и Щурова, а также в нижегородской квартире последнего проведены обыски.
В самой «ТНС Энерго» следственные действия не комментируют.
«ТНС Энерго» — крупнейший независимый энергосбытовой холдинг России. Обслуживает около 40 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн физических. Доля «ТНС энерго» на энергорынке около 6%.
Основные акционеры: 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую владеет 25%), 25% — у ИК «Технопромэкспорт» (65% у Евгения Гинера, 35% у «Ростеха»), у ВТБ в косвенном распоряжении 19,9%.
Напомним, в 2019 г. филиал компании в Нижнем Новгороде уже попадал под уголовное дело. По данным следствия, неустановленные лица из числа руководства «ТНС энерго Нижний Новгород», с целью уйти от уплаты налогов, заключили в 2012 г. с ГК «ТНС Энерго» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.