Уголовное дело рассмотрит в ближайшее время один из городских судов. Обвинения предъявлены 17 нижегородцам, которые вели совместный банковский бизнес с 2015 г.
По данным МВД Нижегородской области, 22 июля в Советский районный суд Нижнего Новгорода направлено уголовное дело в отношении группы лиц, которая обвиняется в незаконной банковской деятельности и отмывании средств.
Согласно материалам дела, в 2015 г. нижегородец для собственного незаконного обогащения создал преступное сообщество. В противоправную деятельность он вовлек 16 человек, в том числе сотрудника государственного учреждения.
С 2015 по 2018 гг. злоумышленники брали в аренду на короткие сроки офисные помещения на территории Нижнего Новгорода, преимущественно в Нижегородском, Канавинском и Советском районах областного центра. Там они за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию в интересах третьих лиц и изготавливали подложные документы. Юридические лица, обратившиеся к злоумышленникам, были оформлены на подставных лиц.
Полицейские установили, что за время деятельности преступного сообщества его участники легализовали около 8 млн руб.
За организацию преступного сообщества в соответствии с действующим законодательством обвиняемому может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы. А участникам преступного сообщества – до 10 лет.
Напомним, в 2019 г. Центральный банк России отозвал лицензию у КБ «Ассоциация». На счетах банка за границей не оказалось более 3,8 млрд руб., а капитал организации был полностью утрачен из-за мошеннических действий работника банка. 18 сентября 2019 г. Арбитражный суд Нижегородской области обанкротил КБ «Ассоциация» по иску Банка России. Сумма требований Центробанка составляла 1,6 млн руб.
Бывшего директора казначейства финансовой организации обвиняют в растрате и фальсификации документов. По версии следствия, обвиняемый и его подельники перечисляли деньги на счета контрагентов в кредитных организациях за границей. За три года, с 2013 по 2016 гг. растрата составила более 487 млн руб. На данный момент обвиняемый находится под стражей.