С компании Андрея Климентьева взыскивают 250 млн налоговых недоимок

Арбитражный суд Волго-Вятского округа 8 июля рассмотрит кассационную жалобу на решение Первого арбитражного апелляционного суда (г. Владимир) от 19 марта 2019 г., которое отменило постановление арбитражного суда Нижегородской области о взыскании с фирмы Андрея Климентьева «Компания Парма» в бюджеты разных уровней налоговых недоимок на общую сумму почти 250 млн руб.

Инспекция ФНС России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода выявила неуплату налогов в бюджет у «Компании Парма» на сумму  248 млн 616 тыс. руб., в том числе 202 млн 670 тыс. руб. — налоги (НДС, налог на прибыль, налог на имущество).

Как сообщается в акте проведенной налоговой проверки, «Компания Парма» не отражала в доходах полученные от арендодателей платежи и не имела права на применение упрощенной системы налогообложения. Компания должна была перейти на общую систему налогообложения с уплатой НДС, налога на прибыль и налога на имущество.

Кроме того, «Компания Парма» владела недвижимым имуществом, что также превышает стоимость основных средств в размере 100 млн руб. для применения упрощенной системы налогообложения.  

Также компания передавала основные средства (нежилые помещения) взаимозависимым лицам с целью получения необоснованной налоговой выгоды.

«Компания Парма», от лица которой действовал Андрей Климентьев, обратилась в арбитражный суд Нижегородской области, потребовав отменить решение налоговиков. Однако суд первой инстанции установил законность и обоснованность решения.

В свою очередь, Арбитражный апелляционный суд в городе Владимир решение суда первой инстанции отменил. В настоящее время подана кассационная жалоба, которая и будет рассмотрена в Арбитражном суде Волго-Вятского округа.

Если эта инстанция при рассмотрении кассации признает обоснованным решение налоговых органов, которое те отстояли в областном Арбитражном суде, признавшем наличие в деятельности Андрея Климентьева схем ухода от налогов, то его компании придется перечислить в бюджеты разных уровней почти четверть миллиарда рублей.

Напомним, Андрея Климентьева задержали 14 марта 2019 г. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. «Андрей Климентьев задержан по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 30 и ст. 159 ч.4 УК РФ. Он имеет статус подозреваемого, давать показания он отказался и воспользовался ст. 51 Конституции РФ», — сообщила NN.DK.RU адвокат бизнесмена.

15 марта Климентьева арестовали. В апреле суд продлил срок ареста на три месяца, до 27 июля.

Также в 2007 г. Андрей Климентьев был признан виновным в мошенничестве и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы (год, проведенный в СИЗО, включили в этот срок). В июле 2009 г. он освободился из колонии.

Андрей Климентьев занимался бизнесом в сфере развлечений, сельскохозяйственным бизнесом, а также арендой и продажей недвижимости.