Подписаться
Деловой квартал / Новости / Адвокатов, бухгалтеров, юристов и нотариусов обязали «стучать»
Адвокатов, бухгалтеров, юристов и нотариусов обязали «стучать»
Источник: Бухгалтерия Тарасовой Ольги

Адвокатов, бухгалтеров, юристов и нотариусов обязали «стучать»

Самое читаемое
  • «Уступки не могут быть бесконечными». Епархия отказалась от строительства Храма-на-драме «Уступки не могут быть бесконечными». Епархия отказалась от строительства Храма-на-драме
  • «Чтобы стать брендом, должно пройти лет сто». Виктор Моисейкин — о красоте и бизнесе «Чтобы стать брендом, должно пройти лет сто». Виктор Моисейкин — о красоте и бизнесе
  • «Банк» больше «не cool». «Тинькофф» попросил сотрудников не называть компанию банком «Банк» больше «не cool». «Тинькофф» попросил сотрудников не называть компанию банком
  • К 300-летию могут не успеть: власти объявили, когда начнут строить Храм святой Екатерины К 300-летию могут не успеть: власти объявили, когда начнут строить Храм святой Екатерины
  • Юлия Франгулова: «Матрешка стайл», к счастью, в прошлом. В моде естественная красота» Юлия Франгулова: «Матрешка стайл», к счастью, в прошлом. В моде естественная красота»
12:55   27.07.2018

С 19 июля 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» будут применять не только в отношении банков.

 

Подробности от налогового консультанта, собственника бизнеса и директора «Бухгалтерии Тарасовой Ольги» Ольги Тарасовой.
 
19 июля вышло информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу № 54, в котором указано, на специалистов каких профессий ложится обязанность сообщать в эту службу обо всех «странных» телодвижениях клиентов.
 
Цитата: «…требования" законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
 
*сделки с недвижимым имуществом;
 
*управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
 
*управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
 
*привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
 
*создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций».
 
Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие вышеуказанную деятельность, обязаны исполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.
 
Говоря простыми словами, бухгалтерские службы и юридические организации потеряли свою «закрытость», и те сведения, которые раньше составляли коммерческую тайну, теперь попадают под контроль государства.
 
Не скрою, будет трудно: в принципе, любое действие при желании может быть расценено как отмывание доходов или финансирование террористов.
 
 
Дело Павлика Морозова живет?
 
Специалисты, перечисленные в информационном письме, обязаны:
 
зарегистрироваться на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу;
пройти обучение;
вести мониторинг действий клиентов, сообщать обо всех «непонятных» операциях, ежегодно обновлять сведения о клиентах и хранить данные в течение пяти лет, даже если договор расторгнут.
Мало того, они не имеют права:
ставить об этом в известность своих клиентов;
обслуживать организации и частных лиц, которые в мониторинге считаются «плохими» (список на сайте периодически пополняется).
Такое ощущение, что нас в очередной раз ставят перед фактом: «стучать» во имя идеи – это хорошо. Сначала Павлик Морозов был героем, потом антигероем, теперь все возвращается под флагом «противодействия терроризму и отмыванию доходов».
 
 
Что должен знать бизнес
 
Во-первых, иметь в виду, что теперь 115-ФЗ распространяется не только на банки, и надо принять новые правила игры.
 
Во-вторых, научиться с этим жить. Банки столкнулись с 115-ФЗ раньше. Их деятельность жестко регулируется – вплоть до отзыва лицензии и приостановлении деятельности. Но они же работают, хотя каждый год запрашивают массу документов, в том числе данные на бенефициарных владельцев, реально управляющих бизнесом.
 
В-третьих, самое главное: ребята, давайте жить легально! Юристы и бухгалтеры не должны заподозрить предпринимателей в неадекватных действиях (пока малый бизнес этим грешит). Бизнесу надо быть максимально легальным.
 
Я по-прежнему считаю своим долгом помочь малому бизнесу ВЫЖИТЬ! Давайте делать это вместе!
 
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Новости

10 млрд руб. освоили: в Екатеринбурге сдали конгресс-центр 10 млрд руб. освоили: в Екатеринбурге сдали конгресс-центр
«Будем это делать постепенно». Каким киоскам не грозит снос ближайшие три года
«Банк» больше «не cool». «Тинькофф» попросил сотрудников не называть компанию банком
К 300-летию могут не успеть: власти объявили, когда начнут строить Храм святой Екатерины
Уличные художники переименовали Екатеринбург в Город бесов
Стагнация и кризис неплатежей: количество банкротств в России снова начало расти
На ЭСКПО в Харбине Свердловскую область презентовал «Гостовский пломбир»

Бизнес

USTA CATERING отметила пятилетие. Фоторепортаж USTA CATERING отметила пятилетие. Фоторепортаж
Анатолий Бартенев: «Все же видят, что бизнес затухает». Почему бизнесмены никому не нужны
Сергей Кравчук: «Держателям хостелов указали на дверь, и «пролезть в окно» не получится»
Как сэкономить сотни тысяч рублей на лизинге
«Если есть идеи, что привнести нового, то все равно пробьешься даже на нерастущем рынке»
«У бизнеса риска уже не осталось. Остался только страх — если будешь успешен, все отберут»
Алексей Романов: «Мы сделали первый шаг к построению публичной компании»

Свое дело

«Чтобы стать брендом, должно пройти лет сто». Виктор Моисейкин — о красоте и бизнесе «Чтобы стать брендом, должно пройти лет сто». Виктор Моисейкин — о красоте и бизнесе
«Вода мутная, видимость нулевая, и мусора хватает». Есть ли романтика в работе водолазов
«Пчёлы не пишут доносов и не идут в декрет». Как из хобби прадеда построить бизнес на мёде
«Надо быть идиотом, чтобы на Урале заниматься велосипедным делом, но мы нашли в этом себя»
«Богатые люди приедут развлекаться и отдыхать». Зачем региону частный космодром — МНЕНИЕ
«Бизнес душит не государство, а глупые люди, которые его открывают»
«Нашей деревне уже не помочь». Почему успешный переработчик леса закрывает бизнес

Качество жизни

Юлия Франгулова: «Матрешка стайл», к счастью, в прошлом. В моде естественная красота» Юлия Франгулова: «Матрешка стайл», к счастью, в прошлом. В моде естественная красота»
«Вы же не видите порнографию в прайм-тайм». Интернету закрутят гайки
Будем делать всё! В Екатеринбурге выступит «плохая девочка»
Члены попечительского совета «Екатерининской Ассамблеи» начали выбирать благополучателя
Как вернуть деньги, вложенные в строительство дома?
Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке
Как сегодня продавать готовое жилье высокого класса. Кейс «НКС-Девелопмент»

Мнения

Дмитрий Потапенко: «Запрет на оружие не поможет, власть в России начнут убивать молотками» Дмитрий Потапенко: «Запрет на оружие не поможет, власть в России начнут убивать молотками»
«Ни президент, ни губернатор, ни мэр посредниками в переговорах с жителями быть не могут»
«Пенсионная реформа больше похожа на «401-й способ честного отъема денег» у населения»
«Это сговор! Чиновники гонятся за статистикой, а страдает не только бизнес, но и бюджет»
«Фокус для президента — наводить порядок в правоохранительной системе», — Алексей Кудрин
Джефф Безос: «Я никогда не скажу: «Я же говорил». Без риска и блужданий нет бизнеса»
«Начались дела, которые Богу противны». Константин Киселев — об агитации #захрам

Лайфхаки

Всего два часа в сутки. Как вычислить пик продуктивности и на что его использовать Всего два часа в сутки. Как вычислить пик продуктивности и на что его использовать
Наслаждаться усталостью: почему не нужно бороться с желанием лечь на диван и жевать пиццу
Программируйте удачу. Шаг первый: никаких правил и графиков, только свобода
«Вредные» сахар и колбаса не так страшны для жизни, как злаки и овощи. ИССЛЕДОВАНИЕ
Без визы — в ЕС и США. Гражданство каких стран стоит «купить» россиянам
Никто не работает? Постоянные больничные и увольнения? Поздравляем, ваша команда выгорела
Вы прекратите дремать после обеда и пить кофе по утрам. Как меню определяет продуктивность

Спецпроект "Время первых"

Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.