Подписаться
Курс ЦБ на 12.10
64,22
70,72
Деловой квартал / Новости / Адвокатов, бухгалтеров, юристов и нотариусов обязали «стучать»
Адвокатов, бухгалтеров, юристов и нотариусов обязали «стучать»
Источник: Бухгалтерия Тарасовой Ольги

Адвокатов, бухгалтеров, юристов и нотариусов обязали «стучать»

Самое читаемое
  • Вперед в будущее. Как в Екатеринбурге вручали премию «Человек года — 2019» / РЕПОРТАЖ Вперед в будущее. Как в Екатеринбурге вручали премию «Человек года — 2019» / РЕПОРТАЖ
  • «В России страшен не кризис, а то, что делается каждый день и называется стабильностью» «В России страшен не кризис, а то, что делается каждый день и называется стабильностью»
  • «Уральский предприниматель живучий». О чем говорили в кулуарах премии «Человек года» «Уральский предприниматель живучий». О чем говорили в кулуарах премии «Человек года»
  • «Работали на оппозицию». В Ростове суд закрыл типографию из-за «паутины в углах» «Работали на оппозицию». В Ростове суд закрыл типографию из-за «паутины в углах»
  • Умер космонавт Алексей Леонов. Он первым вышел в открытый космос, а потом помогал бизнесу Умер космонавт Алексей Леонов. Он первым вышел в открытый космос, а потом помогал бизнесу
12:55   27.07.2018

С 19 июля 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» будут применять не только в отношении банков.

 

Подробности от налогового консультанта, собственника бизнеса и директора «Бухгалтерии Тарасовой Ольги» Ольги Тарасовой.
 
19 июля вышло информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу № 54, в котором указано, на специалистов каких профессий ложится обязанность сообщать в эту службу обо всех «странных» телодвижениях клиентов.
 
Цитата: «…требования" законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
 
*сделки с недвижимым имуществом;
 
*управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
 
*управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
 
*привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
 
*создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций».
 
Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие вышеуказанную деятельность, обязаны исполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.
 
Говоря простыми словами, бухгалтерские службы и юридические организации потеряли свою «закрытость», и те сведения, которые раньше составляли коммерческую тайну, теперь попадают под контроль государства.
 
Не скрою, будет трудно: в принципе, любое действие при желании может быть расценено как отмывание доходов или финансирование террористов.
 
 
Дело Павлика Морозова живет?
 
Специалисты, перечисленные в информационном письме, обязаны:
 
зарегистрироваться на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу;
пройти обучение;
вести мониторинг действий клиентов, сообщать обо всех «непонятных» операциях, ежегодно обновлять сведения о клиентах и хранить данные в течение пяти лет, даже если договор расторгнут.
Мало того, они не имеют права:
ставить об этом в известность своих клиентов;
обслуживать организации и частных лиц, которые в мониторинге считаются «плохими» (список на сайте периодически пополняется).
Такое ощущение, что нас в очередной раз ставят перед фактом: «стучать» во имя идеи – это хорошо. Сначала Павлик Морозов был героем, потом антигероем, теперь все возвращается под флагом «противодействия терроризму и отмыванию доходов».
 
 
Что должен знать бизнес
 
Во-первых, иметь в виду, что теперь 115-ФЗ распространяется не только на банки, и надо принять новые правила игры.
 
Во-вторых, научиться с этим жить. Банки столкнулись с 115-ФЗ раньше. Их деятельность жестко регулируется – вплоть до отзыва лицензии и приостановлении деятельности. Но они же работают, хотя каждый год запрашивают массу документов, в том числе данные на бенефициарных владельцев, реально управляющих бизнесом.
 
В-третьих, самое главное: ребята, давайте жить легально! Юристы и бухгалтеры не должны заподозрить предпринимателей в неадекватных действиях (пока малый бизнес этим грешит). Бизнесу надо быть максимально легальным.
 
Я по-прежнему считаю своим долгом помочь малому бизнесу ВЫЖИТЬ! Давайте делать это вместе!
 
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Новости

ЦБ хочет неограниченно владеть санируемыми банками: быстрая продажа помешает заработать ЦБ хочет неограниченно владеть санируемыми банками: быстрая продажа помешает заработать
«Мы разочарованы». Власти США остановили запуск криптовалюты Telegram. Что делать Дурову?
Опрос состоялся. В Екатеринбурге выбрали место для кафедрального собора
«Расстрелять могут любого». Из-за громкого убийства спорят о возвращении смертной казни
Александр Прохоров расскажет об особенностях национальной модели управления
Против Дубровского возбудили уголовное дело о хищении средств. Он скрывается в Швейцарии
«Работали на оппозицию». В Ростове суд закрыл типографию из-за «паутины в углах»

Бизнес

«Уральский предприниматель живучий». О чем говорили в кулуарах премии «Человек года» «Уральский предприниматель живучий». О чем говорили в кулуарах премии «Человек года»
Вперед в будущее. Как в Екатеринбурге вручали премию «Человек года — 2019» / РЕПОРТАЖ
«Человек года — 2019»: главный лауреат — Валерий Малышев, «Ривьера Инвест Екатеринбург»
«В ресторанах очереди на входе, о каком кризисе речь? Есть у людей деньги»
DK.RU называет последние имена финалистов премии «Человек года»
«Человек года». Лучшие в строительстве и страховании. А также впервые — Эстетика в бизнесе
«Работа на государство — это путь из точки А в точку Б через Я»

Свое дело

«Завод просто не бросишь, деньги со счета не снимешь». Честная изнанка реального бизнеса «Завод просто не бросишь, деньги со счета не снимешь». Честная изнанка реального бизнеса
«Нет таких стран, где мало денег». Как уральский производитель конкурирует со всем миром
«Перевозить легко, налоги не нужны, а доход за 10 лет — 100%». Инвестиции в бриллианты
«Маленькое хобби может перерасти в небольшое дело, а потом — в стабильный бизнес»
«День за днем нам клевали мозг: это пережитки детства, на квартиру этим не заработаешь»
«Если бы сейчас начинали бизнес, ничего бы не вышло». Опыт кофейни «Французский пекарь»
«Просто тесть удачно сходил в баню», — как топ-менеджер бросил работу ради бизнеса в Крыму

Качество жизни

«Умные люди хуже размножаются. К сожалению, уровень интеллекта человечества будет падать» «Умные люди хуже размножаются. К сожалению, уровень интеллекта человечества будет падать»
Баллы за активность меняем на скидки: Екатеринбург захватывают новые страховые продукты
«Твоя задача — быстрее наливать». Почему Bla Bla Bar взлетит на Урале: экономика проекта
Современные подростки не дерутся в школах и не интересуются сексом
«Застой сменит революция». Ресторатор из поколения Y рассказал правду о заведениях города
«Родители имплантируют в мозг детям жвачку про ЕГЭ. Это поражение», — Екатерина Мурашова
Для гостей премии «Человек года» запустили уникальный ювелирный сервис

Мнения

«Если вы ничего не можете сделать — грызите палочку» «Если вы ничего не можете сделать — грызите палочку»
«Посмотрите на Илона Маска. В него верит весь мир, а он отчитывается об убытках»
«Меньше стресса, никакой спешки и порядок во всем». IT-менеджер о переезде из России в США
Сергей Полонский: «Многозадачность — это полная ерунда. Я провожу одну встречу в день»
«Без чиновников наша страна обойдется. Без инвесторов мы станем новой Африкой»
«Осудить, нельзя оправдывать. Невиновность Устинова означала бы бессилие суда и следствия»
«Транспортный налог будет отменен, если вслед за курским губернатором прозреют и другие»

Лайфхаки

Лучший кроссовер с рук: 500 тыс. км без ремонта двигателя. СПИСОК МОДЕЛЕЙ Лучший кроссовер с рук: 500 тыс. км без ремонта двигателя. СПИСОК МОДЕЛЕЙ
Выбраться из слякоти: пять направлений на ноябрьские праздники на любой кошелек
«В России страшен не кризис, а то, что делается каждый день и называется стабильностью»
Россияне неблагополучны, и дело не только в деньгах. Давят медицина и рынок труда
«Проверяйте мессенджеры раз в час, вдруг вы уже неделю маринуете Билла Гейтса?»
Никому не нужны. Профессии, найти работу по которым в России практически невозможно
Дмитрий Потапенко: "Я давно советую не связываться с российскими банками. Огребетесь"

Интернет-аукцион

Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.