В Нижнем Новгороде задержаны теневые банкиры. Они заработали 50 млн руб.

Сотрудники Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД по Нижегородской области при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии задержали трех граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, установлено, что в период с 2018 по 2021 г.г. подозреваемые, не имея соответствующей лицензии, за вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств, кассовому обслуживанию.

Финансовые операции они осуществляли, имея доступ к ключам системы «Клиент-Банк» и расчетным счетам подконтрольных им фиктивных организаций. Поступившие от клиентов денежные средства переводились в адрес подконтрольных фирм, потом выводились на банковские карты и передавались клиентам.

По версии следствия, за время осуществления противоправной деятельности фигуранты уголовного дела получили доход на сумму более 50 миллионов рублей.

Во время обысков у фигурантов дела изъяты сотовые телефоны, банковские карты, документы, электронные ключи доступа «Клиент-Банк», документы и печати подконтрольных фиктивных организаций.

Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде. Они дали признательные показания и сотрудничают со следствием.

Добавим, что за осуществление незаконной банковской деятельности предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, как уже сообщал NN.DK.RU, в марте этого года в Нижнем уже были задержаны подпольные банкиры, незаконно получившие более 23 млн руб.

Еще одно дело за аналогичное преступление в августе этого года было передано в суд. Группа из десяти человек, среди которых были друзья и родственники организаторов, «заработала» 40 млн руб.