В Нижнем Новгороде задержаны теневые банкиры. Они заработали 50 млн руб.
В отношении трех задержанных возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности, что является нарушением п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сотрудники Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД по Нижегородской области при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии задержали трех граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, установлено, что в период с 2018 по 2021 г.г. подозреваемые, не имея соответствующей лицензии, за вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств, кассовому обслуживанию.
Финансовые операции они осуществляли, имея доступ к ключам системы «Клиент-Банк» и расчетным счетам подконтрольных им фиктивных организаций. Поступившие от клиентов денежные средства переводились в адрес подконтрольных фирм, потом выводились на банковские карты и передавались клиентам.
По версии следствия, за время осуществления противоправной деятельности фигуранты уголовного дела получили доход на сумму более 50 миллионов рублей.
Во время обысков у фигурантов дела изъяты сотовые телефоны, банковские карты, документы, электронные ключи доступа «Клиент-Банк», документы и печати подконтрольных фиктивных организаций.
Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде. Они дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
Добавим, что за осуществление незаконной банковской деятельности предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Напомним, как уже сообщал NN.DK.RU, в марте этого года в Нижнем уже были задержаны подпольные банкиры, незаконно получившие более 23 млн руб.
Еще одно дело за аналогичное преступление в августе этого года было передано в суд. Группа из десяти человек, среди которых были друзья и родственники организаторов, «заработала» 40 млн руб.
Новый тренд на рынке труда: бизнес ищет руководителей, которые умеют «работать руками» 
Кабмин одобрил повышение лимита по полису ОСАГО 
Александр Давыдов: «Екатеринбург без мифа — просто набор улиц и зданий» 
Главная свердловская рок-премьера прошла в камерном варианте в музее Андеграунда